AML/CFT ზედამხედველობა
    ფინანსური ინსტიტუტები
    წელი
    23 იანვარი, 2023
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის, ი.მ. "ქამალ იოლჩუევი"-სათვის (ს/ნ 28001006039) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    23 იანვარი, 2023
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის, ი.მ. "ფაშა ისმაილოვი"-სათვის (ს/ნ 28001008274) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    23 იანვარი, 2023
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის, ი.მ. "სამირ გასანოვი"-სათვის (ს/ნ 28001109910) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    23 იანვარი, 2023
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის, ი.მ. "რუსტამ ნასიბოვი"-სათვის (ს/ნ 28001062014) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    23 იანვარი, 2023
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის, ი.მ. "რზა ტაგიევი"-სათვის (ს/ნ 28001012499) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    23 იანვარი, 2023
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის, ი.მ. "რევაზი ბურნაძე"-სათვის (ს/ნ 28001067222) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    23 იანვარი, 2023
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის ი/მ "ნასიმ გასანოვი"-სთვის (ს/ნ: 28001096474) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
    23 იანვარი, 2023
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის ი/მ "ვეისალ რუსტამოვი"-სთვის (ს/ნ: 28001032177) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
    23 იანვარი, 2023
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის ი/მ "ეტიბარ ალახვერდიევი"-სთვის (ს/ნ: 28001071064) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
    23 იანვარი, 2023
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის ი/მ "გაბილ ნაბიევი"-სთვის (ს/ნ: 28001051616) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა