AML/CFT ზედამხედველობა
    ფინანსური ინსტიტუტები
    წელი
    16 სექტემბერი, 2021
    მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სს „მისო ინვესტ ჯორჯია“-სთვის (ს/ნ: 404869576) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    10 სექტემბერი, 2021
    შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია Piazza Capital“-ისთვის (ს/ნ 445425763) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    06 სექტემბერი, 2021
    შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფემილი კრედიტი“-სათვის (ს/ნ: 412717476) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    28 ივლისი, 2021
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის შპს "სოფო"-სათვის (ს/ნ 404545872) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    15 ივლისი, 2021
    შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯორჯიან ინტერნეიშენალ მისო"-სათვის (ს/ნ 401985107) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    13 ივლისი, 2021
    სს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედიტსერვისი+"-სათვის (ს/ნ 202950226) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    13 ივლისი, 2021
    საბროკერო კომპანია სს "ჰერითიჯ სიქიურითიზ"-ის (ს/ნ 205286457) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    13 ივლისი, 2021
    შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გლობალ კრედიტი"-ს (ს/ნ 212918100) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    13 ივლისი, 2021
    მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სს "ფინაგრო"-სთვის (ს/ნ 218077113) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    13 ივლისი, 2021
    მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია - შპს "მისო ექსპრეს კაპიტალ +"-ისთვის (ს/ნ 445448150) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე