AML/CFT ზედამხედველობა
    ფინანსური ინსტიტუტები
    წელი
    29 ივნისი, 2022
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის შპს "სოფო"-სათვის (ს/ნ: 404545872) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
    29 ივნისი, 2022
    შპს ლაგომი-ს (ს/ნ 402147459) ვალუტის გადამცვლელი პუნქტისთვის დაკსირებული ფულადი ჯარიმა
    29 ივნისი, 2022
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის შპს "თეთჩეინჯ"-ისათვის (ს/ნ: 402140651) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
    29 ივნისი, 2022
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის ი.მ "თამარ ყუშიტაშვილი" -სთვის (ს/ნ: 01013007655) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
    29 ივნისი, 2022
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის ი.მ "ეკატერინე დანელია"-სთვის (ს/ნ:29001005068) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
    20 ივნისი, 2022
    ი/მ „მაკა აღნიაშვილის“ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტისთვის (ს/ნ: 31001015103) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
    20 ივნისი, 2022
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის შპს "კრედფინი"-სთვის (ს/ნ 400276287) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
    20 ივნისი, 2022
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის შპს "დიკა 1"-სთვის (ს/ნ: 202054748) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
    20 ივნისი, 2022
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის ი.მ "ტიტე ჩოხელი"-სთვის (ს/ნ: 136042556) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
    20 ივნისი, 2022
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის ი.მ "მაია გოგრიჭიანი"-სთვის (ს/ნ: 11001021324) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა