AML/CFT ზედამხედველობა
    ფინანსური ინსტიტუტები
    წელი
    10 ნოემბერი, 2021
    სს "მისო ქართული კრედიტი“-ს (ს/ნ 206238800) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    05 ოქტომბერი, 2021
    კომერციული ბანკის ს.ს. "ლიბერთი ბანკი" - სთვის (ს/ნ 203828304) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
    05 ოქტომბერი, 2021
    კომერციული ბანკის ს.ს. „იშბანკი საქართველო“-სთვის (ს/ნ 404496611, ლ/ნ 368) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
    01 ოქტომბერი, 2021
    მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია - შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უნივერს კრედიტი“-სთვის (401968340) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    16 სექტემბერი, 2021
    მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სს „მისო ინვესტ ჯორჯია“-სთვის (ს/ნ: 404869576) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    10 სექტემბერი, 2021
    შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია Piazza Capital“-ისთვის (ს/ნ 445425763) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    06 სექტემბერი, 2021
    შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფემილი კრედიტი“-სათვის (ს/ნ: 412717476) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    28 ივლისი, 2021
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის შპს "სოფო"-სათვის (ს/ნ 404545872) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    15 ივლისი, 2021
    შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯორჯიან ინტერნეიშენალ მისო"-სათვის (ს/ნ 401985107) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    13 ივლისი, 2021
    სს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედიტსერვისი+"-სათვის (ს/ნ 202950226) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე