"ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოს ეროვნული ბანკი ზედამხედველობას უწევს შემდეგ ანგარიშვალდებულ პირებს:

• არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება - საკრედიტო კავშირი
• ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი
• კომერციული ბანკი
• მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
• საბროკერო კომპანია
• საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი
• სესხის გამცემი სუბიექტი
• ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორი
• საინვესტიციო ფონდი
• ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერი
• მიკრობანკი (2023 წლის 1 ივლისიდან)