AML / CFT ზედამხედველობა

    "ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოს ეროვნული ბანკი ზედამხედველობას უწევს შემდეგ ანგარიშვალდებულ პირებს:

     

    • არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება - საკრედიტო კავშირი
    • ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი
    • კომერციული ბანკი
    • მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
    • საბროკერო კომპანია
    • საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი
    • სესხის გამცემი სუბიექტი
    • ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორი
    • საინვესტიციო ფონდი
    • ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერი
    • მიკრობანკი (2023 წლის 1 ივლისიდან)