საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 15 ნოემბრის №248/04 ბრძანებით დამტკიცებული „ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესის“ თანახმად, ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს ევალებათ საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარმოადგინონ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგება.

116 (ას თექვსმეტი) ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის მიერ დაფიქსირდა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის 2022 წლის პირველი ნახევარი წლის ანგარიშგების ეროვნული ბანკისთვის წარუდგენლობის ფაქტი.

1. ვალუტის გადამცვლელი 87 (ოთხმოცდაშვიდი) პუნქტის შპს "Georgian Natural Product" (ს/ნ 400017502), ინდ. მეწარმე "აზერ ნაბიევი" (ს/ნ 25001004060), ინდ. მეწარმე "ამირან ლომსაძე" (ს/ნ 01002006334), ინდ. მეწარმე "ამირან ჩიჩუა" (ს/ნ 33001006395), ინდ. მეწარმე "ანზორ ტარიელაძე" (ს/ნ 61006012703), შპს "ბონი 1960" (ს/ნ 400076369), შპს "ბ-ჯგუფი" (ს/ნ 405204746), ინდ. მეწარმე "გეგა ძიმისტარიშვილი" (ს/ნ 61001043746), შპს "გიგა 1974" (ს/ნ 406219346), ინდ. მეწარმე "გოჩა ბოლქვაძე" (ს/ნ 61004043915), ინდ. მეწარმე "გრიგორი სტეფანიან" (ს/ნ 47001004498), ინდ. მეწარმე "გულაგა ისაევი" (ს/ნ 12001043785), ინდ. მეწარმე "გულიკო ალიბეგაშვილი" (ს/ნ 01013003824), შპს "დადიანური" (ს/ნ 435433871), ინდ. მეწარმე "დავით გვენეტაძე" (ს/ნ 445596356), ინდ. მეწარმე "დავით მაჭარაშვილი" (ს/ნ 01025000892), ინდ. მეწარმე "დავით ჩიხრაძე" (ს/ნ 34001000868), შპს "დავითი" (ს/ნ 406206966), ინდ. მეწარმე "დარიკო ფერცელიძე-სამნიძე" (ს/ნ 61001026128), ინდ. მეწარმე "დიმიტრი ზარნაძე" (ს/ნ 21001009457), შპს "ელენე" (ს/ნ 445507764), ინდ. მეწარმე "ემა მელიქიანი" (ს/ნ 01001014397), შპს "ემდი 777" (ს/ნ 445618172), შპს "ექსჩეინჯმოლი" (ს/ნ 404616634), ინდ. მეწარმე "ვალერიან დიასამიძე" (ს/ნ 61006033337), ინდ. მეწარმე "ვალერიან ქარდავა" (ს/ნ 62006032712), შპს "ვალუტა 2022" (ს/ნ 405464625), ინდ. მეწარმე "ვაჟა ქუშაშვილი" (ს/ნ 01009016456), შპს "ვაქია" (ს/ნ 404581546), ინდ. მეწარმე "ვახტანგ ცალქალამანიძე" (ს/ნ 01009016216), შპს "ზარაფი" (ს/ნ 405081227), ინდ. მეწარმე "ზურაბ ქადიძე" (ს/ნ 61001069199), ინდ. მეწარმე "თამარა აბაშიძე" (ს/ნ 1019009601), ინდ. მეწარმე "თამრიკო ნუროშვილი" (ს/ნ 1027036473), ინდ. მეწარმე "თეა კუპრეიშვილი" (ს/ნ 01013004996), შპს "თევა" (ს/ნ 400213283), ინდ. მეწარმე "თენგიზ ფუტკარაძე" (ს/ნ 61406081432), ინდ. მეწარმე "თეონა გუგუმბერიძე" (ს/ნ 21001040654), ინდ. მეწარმე "თინათინ კორკოტაძე" (ს/ნ 108192081), შპს "თომსიკა" (ს/ნ 405476836), შპს "ივერია ჯგუფი" (ს/ნ 406168258), ინდ. მეწარმე "ილია ხოროიშვილი" (ს/ნ 61006032682), შპს "იმედი" (ს/ნ 445500949), შპს "იმედი 777" (ს/ნ 402045345), ინდ. მეწარმე "ინგა დიასამიძე" (ს/ნ 61001049440), ინდ. მეწარმე "ინდირა ხინკილაძე" (ს/ნ 61006004534), ინდ. მეწარმე "ირმა ჭიკაიძე" (ს/ნ 01012008499), შპს "ისტანბულ დოვიზ" (ს/ნ 445578811), შპს "კაკტუსი" (ს/ნ 439868733), ინდ. მეწარმე "კახაბერ გოდუაძე" (ს/ნ 61001027857), ინდ. მეწარმე "ლევან მეხრიშვილი" (ს/ნ 43001008246), ინდ. მეწარმე "ლეილა აგაჯანოვა" (ს/ნ 01018004014), ინდ. მეწარმე "ლეილა ასკაროვა" (ს/ნ 25001011014), ინდ. მეწარმე "ლეილა ზაალიშვილი-ლეილა" (ს/ნ 20001043022), შპს "ლუკა" (ს/ნ 416296671), შპს "მაკე მანი" (ს/ნ 405508678), ინდ. მეწარმე "მალხაზ დუმბაძე" (ს/ნ 61001017788), ინდ. მეწარმე "მამია ბოლქვაძე" (ს/ნ 61004010793), ინდ. მეწარმე "მამუკა მარიამიძე" (ს/ნ 1012026445), ინდ. მეწარმე "მზევინარ დიდმანიძე" (ს/ნ 61001027213), ინდ. მეწარმე "მზისადარ ხარბედია" (ს/ნ 62007000225), შპს "მ-მარკეტ ჯგუფი" (ს/ნ 421279155), შპს "მონეტა" (ს/ნ 439417819), ინდ. მეწარმე "ნანა ხარაშვილი" (ს/ნ 01017009640), ინდ. მეწარმე "ნანი ნაცვლიშვილი" (ს/ნ 106126237), ინდ. მეწარმე "ნიაზ ბოლქვაძე" (ს/ნ 61002008293), ინდ. მეწარმე "ნონა ხუხუა" (ს/ნ 62005019046), შპს "ნუკი" (ს/ნ 406194817), ინდ. მეწარმე "ოთარ ქორიძე" (ს/ნ 37001011608), ინდ. მეწარმე "ჟორდან ონიანი" (ს/ნ 1027011101), შპს "რამაზი" (ს/ნ 445548382), ინდ. მეწარმე "რამინ დალივალოვი" (ს/ნ 28001002303), ინდ. მეწარმე "რევაზ ყოლბაია" (ს/ნ 62006012882), ინდ. მეწარმე "რევაზი ბურნაძე" (ს/ნ 28001067222), შპს "როიალ 2019" (ს/ნ 445558717), ინდ. მეწარმე "სერგო გვაძაბია" (ს/ნ 62006031860), ინდ. მეწარმე "სოფიო შენგელია" (ს/ნ 48001011651), ინდ. მეწარმე "ტარიელ ლობჟანიძე" (ს/ნ 01011047574), შპს "ტრეიდჰაბი" (ს/ნ 405462262), შპს "უმე" (ს/ნ 445425683), შპს "ქანქა" (ს/ნ 400223959), შპს "ქართული კაპიტალ ჯგუფი" (ს/ნ 204571427), ინდ. მეწარმე "ქეთევან რუაძე" (ს/ნ 01032003046), ინდ. მეწარმე "ქეთო სიჭინავა" (ს/ნ 48001007956), შპს "ყაზბეგი მანი ჩეინჯ" (ს/ნ 441485233), შპს "შმაგი 2010" (ს/ნ 202464234), ინდ. მეწარმე "შოთა აქირთავა" (ს/ნ 01007005116) შემთხვევაში, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების ეროვნული ბანკისთვის დადგენილი ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში წარუდგენლობის ფაქტი, რაც საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 5 თებერვლის №17/04 ბრძანებით დამტკიცებული „ვალუტის გადამცვლელი პუნქტებისა და მათი დირექტორების მიმართ ფულადი ჯარიმების ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის“ მე-3 მუხლის, მე-3 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ითვალისწინებს დაჯარიმებას - 3 000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით;
2. ვალუტის გადამცვლელი 17 (ჩვიდმეტი) პუნქტის (ინდ. მეწარმე "ამირან ფუტკარაძე" (ს/ნ 61002016046), შპს "ანა" (ს/ნ 406039923), ინდ. მეწარმე "ბესიკ ცინცაძე" (ს/ნ 61006058900), ინდ. მეწარმე "ბეიბუთ ალიევი" (ს/ნ 0126538923), შპს "დადუ" (ს/ნ 446976602), შპს "ეგე დოვიზ" (ს/ნ 448056317), შპს "ედემი" (ს/ნ 405321254), შპს "თეთრი" (ს/ნ 426115054), ინდ. მეწარმე "კობა გუგუმბერიძე" (ს/ნ 01007007482), ინდ. მეწარმე "მალხაზ დუმბაძე" (ს/ნ 61006033907), შპს "მარი და ლიზი" (ს/ნ 412674002), ინდ. მეწარმე "მარიამი გოგიაშვილი" (ს/ნ 01015021124), ინდ. მეწარმე "ნანი კოსტავა" (ს/ნ 60001056046), ინდ. მეწარმე "ნარინე თუმასიან" (ს/ნ 07001010462), შპს "როიალ ბათუმი" (ს/ნ 445514998), შპს "როიალ ქეში" (ს/ნ 448412977), ინდ. მეწარმე "რუსტამ ნასიბოვი" (ს/ნ 28001062014)) შემთხვევაში, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების ეროვნული ბანკისთვის განმეორებით წარმოუდგენლობის ფაქტი, რაც საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 5 თებერვლის №17/04 ბრძანებით დამტკიცებული „ვალუტის გადამცვლელი პუნქტებისა და მათი დირექტორების მიმართ ფულადი ჯარიმების ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის“ მე-3 მუხლის, მე-5 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ითვალისწინებს დაჯარიმებას - 6 000 (ექვსი ათასი) ლარის ოდენობით.
3. 12 (თორმეტი) ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის (შპს "ბრიტიშ კაპიტალი" (ს/ნ 200232907), შპს "გრინ ლაითი" (ს/ნ 405257706), შპს "დეიდრიმ უნივერსალ საქართველო" (ს/ნ 404922517), ინდ. მეწარმე "ზახიტ მამედოვი" (ს/ნ 28001048348), ინდ. მეწარმე "ილია ქარქუსაშვილი" (ს/ნ 01022008581), ინდ. მეწარმე "მაია სუჯაშვილი" (ს/ნ 44001002658), შპს "მანი" (ს/ნ 406255975), შპს "მარიამი 2012" (ს/ნ 400206870), შპს "მაუნთინ ბეთი" (ს/ნ 405213095), შპს "უტა" (ს/ნ 400206941), შპს "ფინ. კო" (ს/ნ 402129665), ინდ. მეწარმე "ძიძია ავსაჯანიშვილი" (ს/ნ 44001001226)) მიერ დაფიქსირდა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების ეროვნული ბანკისთვის განმეორებით წარმოუდგენლობის ფაქტი, რის გამოც განხორციელდა ზემოთხსენებული ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების გაუქმება საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 28 თებერვლის №37/04 ბრძანებით დამტკიცებული „ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეგისტრაციისა და რეგულირების წესი“-ს მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით.

სულ ჯარიმის მოცულობამ 363 000 (სამას სამოცდასამი ათასი) ლარი შეადგინა.