განხორციელდა საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის შპს „ფეი უნიქარდი“-ს (ს/ნ 404519455) დაჯარიმება 39,500 (ოცდაცხრამეტი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, კერძოდ:

• შემოწმების პროცესში მოთხოვნილი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის არასწორად წარმოდგენის 2 (ორი) შემთხვევის გამო;
• 10 (ათი) კლიენტთან მიმართებით არ მომხდარა მათი ქონებისა და ფულადი სახსრების წარმომავლობის დოკუმენტურად დადგენა;
• 1 (ერთი) კლიენტთან მიმართებით არ განხორციელებულა პროვაიდერის შიდა პოლიტიკა/პროცედურებით განსაზღვრული შესაბამი რისკფაქტორების გათვალისწინებით რისკის მინიჭება;
• 1 (ერთი) კლიენტთან მიმართებით არ მომხდარა კლიენტის ქონების შესახებ მოპოვებული დოკუმენტების შენახვა.