სს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი" - სთვის (ს/ნ: 404967078) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა

განხორციელდა სს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მირკო ბიზნეს კაპიტალი" - ს დაჯარიმება 7 000  (შვიდი ათასი ) ლარის ოდენობით, კერძოდ:

1. შემოწმების პერიოდში დაფიქსირდა შემმოწმებელთა ჯგუფისათვის არასწორი ინფორმაციის წარდგენის 2 (ორი) ფაქტი, რაც საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 5 თებერვლის №16/04 ბრძანებით დამტკიცებული "მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისა და მისი ადმინისტრატორების მიმართ ფულადი ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესი" - ს (2021 წლის 03 აპრილის შემდგომ რედაქციით) მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის "პ" ქვეპუნქტის შესაბამისად ითვალისწინებს დაჯარიმებას - 2 000 ლარის ოდენობით, თითოეულ ფაქტზე. სულ - 4 000 ლარი.
2. შემოწმების პერიოდში, გამოვლინდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგებებით საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის არაზუსტი ინფორმაციის წარდგენის 2 (ორი) შემთხვევა, რაც საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 5 თებერვლის №16/04 ბრძანებით დამტკიცებული "მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისა და მისი ადმინისტრატორების მიმართ ფულადი ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესი" - ს (2021 წლის 03 აპრილამდე რედაქციით) მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის "ჟ" ქვეპუნქტის შესაბამისად ითვალისწინებს დაჯარიმებას - 1 000 ლარის ოდენობით, თითოეულ ფაქტზე. სულ - 2 000 ლარი.
3. შემოწმების პერიოდში, გამოვლინდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგებებით საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის არაზუსტი ინფორმაციის წარდგენის 1 (ერთი) შემთხვევა, რაც 2020 წლის 5 თებერვლის №16/04 ბრძანებით დამტკიცებული "მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისა და მისი ადმინისტრატორების მიმართ ფულადი ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესი" - ს (2021 წლის 03 აპრილის რედაქციით) მე–3 მუხლის მე-4 პუნქტის "დ" ქვეპუნქტის შესაბამისად ითვალისწინებს დაჯარიმებას - 1 000 ლარის ოდენობით, თითოეულ ფაქტზე. სულ - 1 000 ლარი.