AML/CFT ზედამხედველობა
    Financial Institutions
    Year
    20 September, 2022
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის, შპს „ბამბუკი“-სათვის (ს/ნ 405466008) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    20 September, 2022
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის, შპს „X რესურსი“-სათვის (ს/ნ 204565933) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    20 September, 2022
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის, შპს „სოლო კრედიტი“-სათვის (ს/ნ 406266892) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    20 September, 2022
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის, ი.მ. „მაია პავლიაშვილი“-სათვის (ს/ნ 12001009555) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    20 September, 2022
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის, შპს „ექსპრეს ექსჩეინჯი“-სათვის (ს/ნ 406191561) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
    01 September, 2022
    კომერციული ბანკის ს.ს. „პაშა ბანკი საქართველო“-სთვის (ს/ნ 404433671) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
    22 August, 2022
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის, შპს „სანო“-სათვის (ს/ნ 406181894) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
    22 August, 2022
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი შპს თავისუფლება (ს.ნ 404887547) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
    22 August, 2022
    ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი ი.მ თამაზ ბარათელი (ს.ნ 01016003507) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
    22 August, 2022
    ი/მ „ანდრო ჟვანია“-ს (ს/ნ 01011010979) ვალუტის გადამცვლელი პუნქტისთვის დაკისრებული ფულადი ჯარიმა