განხორციელდა ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის შპს “სოფო“-ს დაჯარიმება ჯამში 1 000 (ათასი) ლარის ოდენობით, კერძოდ

ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის მიერ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 15 ნოემბრის №248/04 ბრძანებით დამტკიცებული „ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესით“ განსაზღვრული ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგებით ეროვნული ბანკისათვის არაზუსტი ინფორმაციის წარდგენის 1 (ერთი) შემთხვევის გამო დაეკისროს ფულადი ჯარიმა 1 000 ლარის ოდენობით, დარღვევის თითოეულ ფაქტზე. სულ - 1 000 ლარი.